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Punjab国家银行在欺诈孟买分公司举行的大多数业务

旁遮普国家银行(PNB)在孟买分公司近几乎所有的运营,根据四个来源,涉及了20亿美元的欺诈,根据这一决定知识。

逐步缩小布拉迪众议院分公司,该分公司已经象征着该国历史上最大的银行丑闻,随着印度的第二大州贷方寻求收紧控制并恢复其声誉。

自1月下旬欺诈来光明以来,123岁的银行已经失去了超过一半的市场价值。

PNB将在孟买市中心的分支机构中移动所有大客户账户,根据内部调查在过去几年中,这是由于其与两个相关珠宝商拥有的公司有争议的交易。

PNB据称,在2011年和2017年间分支机构的一部分员工发布了假银行担保,以帮助印度钻石巨头Nirav Modi及其叔叔Mehul Choksi筹集了数十亿美元的外国信贷。Duo否认了不法行为,目前在国外。

该分公司面临着殖民地门面,拥有外汇部门,主要致电中型企业账户。它还拥有一个小型零售运营,将在重组后保持开放,表示拒绝被命名为讨论的来源并不公开。

该来源具有直接知识的来源称,PNB正在转移一些员工和大账户 - 每个涉及超过5亿卢比的年度交易(728万美元) - 大型企业分支机构为“更好的监测”。

“该银行已经开始将账户移动到邻近的分支机构,”其中一个来源说。“只有一个小型零售银行业务,暂时将留在分支机构。”

其中一个来源表示,该银行也将考虑一些其他分支机构的类似步骤,以至于最小化风险。

账户转移是一名PNB发言人告诉路透社的定期重组的一部分。

“一些账户的重新分配是PNB定期重组过程的一部分,以加强内部系统和流程并集中一定的关键职能,”发言人在一份声明中表示。

“PNB客户的零售业务从分支机构继续运营。”

这三个消息人士称,本周有关削减布拉迪屋业务的决定,这一周有超过两次员工。消息人士称,分支最终可能会关闭。

然而,发言人表示,PNB没有计划在那里关闭操作。

分支机构的外汇业务在“大大”下来,因为欺诈来光明,这是一个来源。

PNB主要归咎于一些Brady House员工进行欺诈,但是上个月报道的路透社,银行的162页调查报告已发现54名员工的广泛风险控制和监测失误,许多人在分支机构之外。

星期五,首席执行官Sunil Mehta表示,PNB正追踪“在六个月内反弹”。

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