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Sebi再次裂开撒哈拉州,订单超过14,000亿卢比退款,15%的利息

在撒哈拉州的新鲜镇压中,监管机构已经发现另一家集团公司违反规则的14,000亿卢比,并订购了该公司及其在内的董事,包括仓库·罗伊,以退还金额15%的年度利息。

该订单,也是萨哈拉印度商业公司有限公司(SICCL)的订单,以及来自市场的董事和相关实体,并与任何公共实体相关联,涉及从1998年至2009年间的收集资金从近2亿卢比投资者通过发布某些债券。

SEBI在最高法庭在资本市场监管机构的早期法律争议中,在2011年的其他撒哈拉公司询问了其他撒哈拉公司的最高订单中,通过发布类似的债券来退还超过24,000亿卢比的萨哈拉公司可选择完全可转换债券(OFCDS) - 近3亿卢比。

虽然撒哈拉被要求在最高法院监控的还款过程下向特殊的SEBI账户退还这笔资金,但本集团一直在说,它已经将超过98%的金额达到投资者的98%以上,而且对同一的证据已经发给Sebi。

此外,撒哈拉也已向SEBI账户存放了大量资金,但据称,监管机构已经能够剥夺投资者的一小部分。撒哈拉州的立场是,投资者不接近SEBI退款,因为他们已经获得了资金。

在SICCL也是如此,SEBI命令提到了公司提交的提交,它已经将从投资者收集的金额作为现金退还,禁止债券持有人没有退款的18亿卢比。

但是,监管机构表示,该公司没有提供通过银行渠道还款的任何证据。

在她的54页顺序中,Sebi的整个时间成员Madhabi Puri Buch表示,还偿还必须通过不可转让的银行需求汇票或薪酬订单完成,而退款金额指示将被修改为已归还的货币索赔投资者 - 如果付款是通过规定的路线进行的,并通过同行审核的特许会计师进行认证。

如果撒哈拉集团首席罗伊·罗伊和其他缔约方向早期的Sebi订单进行退款,则需要在另外其他撒哈拉公司的订单中,需要存入现有SEBI-SAHARA账户的金额,监管机构将进一步退还在最高法院许可后关注投资者。

2011年早些时候,SEBI已订购Sahara India Real Estate Corporation Ltd(Sirecl)和撒哈拉住房投资公司有限公司(Shicl),退还通过OFCD路线从投资者提出的资金。

Sebi表示,它遇到了与Siccl有关的违法行为,而它正在调查其他两家公司。

SEBI发现SICCL于1998 - 2009年财政年份提出了粮农三长,从投资者1,98,39,939亿卢比提高了至少14,106亿卢比。

“我认为SICCL通过粮食多元的提议,SICCL从公众中获益,并违反了...”公司法“的规定,”Buch在10月31日的订单中表示。

本公司提交的是,由于通过私募拨款,通过向已确定的目标集团提供私募员工,包括其工人,雇员,朋友,员工和与集团实体的关联的员工。然而,SEBI拒绝了这份提交,称,超过50人的任何私人安置成为一个公开的优惠。

因此,该调节器已经订购了SiCCL,SiClata Roy,O P Shrivastava,JB Roy,作为Rao,Ranoj Das Gupta,以及DS Thapa,Lode P S Mishra和Dent Yn Saxena的法律代表,共同和分别退还公司通过发布OFCD收集的金钱,每年的15%的利息。

根据订单,所有这些辛勤均是本公司的前董事,退款金额将是董事董事金额。

Siccl,Subrata Roy和其他人也旨在提供所有资产和财产以及所有银行账户,Demat账目和共同基金,股票和证券持有的全部资产和特性的全部库存,如果持有物理形式和Demat表格公司。

“SiCCL和Subrata Roy被允许出售本公司的资产,以便唯一目的,以便按照上述指示进行退款并存入Sebi Sahara退款账户的收益。由于最高法院许可,应利用此类收益,以便向SICCL投资者退款/还款,“监管机构指出。

如果在三个月内偿还各个实体未能偿还,Sebi警告将启动其恢复程序。

SICCL,夏罗拉塔罗伊和其他前董事已被禁止进入证券市场“直到从完成退款到投资者的日期到期四年到期。

此外,SEBI禁止撒哈拉州印度从证券市场占四年。

Sahara India - 属于撒哈拉集团的伙伴关系公司,其中罗伊郡罗伊作为管理伙伴 - 担任OFCD的“安排”,并促进了商家银行家的问题。

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